Re: AML evidence skutečného majitele
>>Dobrý den,
>>mám dotaz ohledně zápisu skutečného majitele do
>>obchodního rejstříku. Když založí právnická osoba,
>>která
>>sídli mimo ČR společnost na území ČR, bude v OR
>>zapsán
>>jako skutečný majitel fyzická osoba, která je
>>společníkem cizí společnosti nebo jednatel české
>>společnosti ?
>>Co když se nepodaří dohledat fyzickou osobu cizí
>>společnosti, protože nové PO jsou zakládány dalšími
>>PO. Bude
>>do obchodní rejstříku zapsán jednatel české PO, jako
>>skutečný majitel ?
>
>Renato,
>
>podrobnosti najdete na www.financnianalytickyurad.cz
>
>Podle Metodického pokynu č. 3 ke zjišťování skutečného
>majitele soudím, že by se měla dohledat u zahraniční
>PO v jejich obchodním rejstříku koncová fyzická osoba.
>Často je to občan ČR.
>
>Jinak je AML zákon 253/2008 Sb. další nepovedenou
>transpozicí směrnice EU.
>
>Když spojíte § 4/4/a/2 s § 4/4/a/1 AML zákona, tak Vám
>jazykovým výkladem vyjde, že skutečným majitelem
>obchodní korporace může být fyzická osoba ovládající jinou
>fyzickou osobu uvedenou v § 4/4/a/1. :-))
>
>Ale moc si s tím hlavu nelámejte. Soudy nemají
>povinnost ověřovat pravdivost údajů zapisovaných do
>evidence.
>
>Jen musíte dodržet formu podpisu formuláře na kterém
>podání činíte, jinak bude návrh zamítnut.
>
>Důležitější je forma než obsah.
>
>Hezký den!
>
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.