Hlavní navigace

Názor k dotazu Evidence skutečného majitele od RenataG - Re: AML evidence skutečného majitele >>Dobrý den,>>mám dotaz ohledně...

  • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
  • 26. 9. 2018 9:36

    RenataG (neregistrovaný)

    Re: AML evidence skutečného majitele
    >>Dobrý den,
    >>mám dotaz ohledně zápisu skutečného majitele do
    >>obchodního rejstříku. Když založí právnická osoba,
    >>která
    >>sídli mimo ČR společnost na území ČR, bude v OR
    >>zapsán
    >>jako skutečný majitel fyzická osoba, která je
    >>společníkem cizí společnosti nebo jednatel české
    >>společnosti ?
    >>Co když se nepodaří dohledat fyzickou osobu cizí
    >>společnosti, protože nové PO jsou zakládány dalšími
    >>PO. Bude
    >>do obchodní rejstříku zapsán jednatel české PO, jako
    >>skutečný majitel ?
    >
    >Renato,
    >
    >podrobnosti najdete na www.financnianalytickyurad.cz
    >
    >Podle Metodického pokynu č. 3 ke zjišťování skutečného
    >majitele soudím, že by se měla dohledat u zahraniční
    >PO v jejich obchodním rejstříku koncová fyzická osoba.
    >Často je to občan ČR.
    >
    >Jinak je AML zákon 253/2008 Sb. další nepovedenou
    >transpozicí směrnice EU.
    >
    >Když spojíte § 4/4/a/2 s § 4/4/a/1 AML zákona, tak Vám
    >jazykovým výkladem vyjde, že skutečným majitelem
    >obchodní korporace může být fyzická osoba ovládající jinou
    >fyzickou osobu uvedenou v § 4/4/a/1. :-))
    >
    >Ale moc si s tím hlavu nelámejte. Soudy nemají
    >povinnost ověřovat pravdivost údajů zapisovaných do
    >evidence.
    >
    >Jen musíte dodržet formu podpisu formuláře na kterém
    >podání činíte, jinak bude návrh zamítnut.
    >
    >Důležitější je forma než obsah.
    >
    >Hezký den!
    >

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).